Âm nhạc quanh ta

Tối 27/9, Lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết, thông qua công việc tình hình địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 13h30 ngày 26/9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng PC02- CATP kiểm tra tại nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và phát hiện tại đây có 82 đối tượng đang làm việc trên nhiều máy móc thiết bị liên lạc.

Qua làm việc với các đối tượng trên được biết, Nguyễn Hồng Thạch thuê và sắp xếp cho 82 đối tượng làm việc tại các tầng của căn hộ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại kiểm tra điểm, tầng trệt có 17 đối tượng ngồi làm việc, tầng 1 có 16 đối tượng, tầng 2 có 30 đối tượng, tầng 3 có 19 đối tượng. Các đối tượng trên thạch được thuê để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như sau:

Hằng ngày, Thạch cao cấp cho các đối tượng trên danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn.

Sau đó, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thạch, các đối tượng trên sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho người có tên trong danh sách để tư vấn cho vay.

Theo đó, các đối tượng trên mạo danh nhân viên ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối về ngân hàng cho vay các khoản từ 20 – 100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng tiền bảo hiểm vay từ 1.700.000 đồng đến 3.895.000 đồng tiền vay tùy chọn.

Nếu khách hàng đồng ý vay, thì đối tượng nhóm này sẽ lấy khách hàng thông tin và chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho tiền vay của ngân hàng TP Bank.

Sau đó, nhóm của Thạch sẽ thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại địa chỉ Minh Phụng (Địa chỉ: 277 Hậu Giang, phường 5, quận 6) để hợp tác giả kèm theo một ngân hàng thẻ TP Bank giả cho khách hàng, đồng Thời hạn nhờ địa phương thu hộ các khoản vay tiền bảo hiểm nói trên.

Hơn 600 người bị hại với số tiền lừa đảo hàng tỷ đồng

Cũng theo Lãnh đạo Công an quận Tân Phú, khách hàng khi nhận được hồ sơ giả nói trên thì sẽ tin tưởng thanh toán tiền bảo hiểm cho nhân viên Chuyển tiền (bằng tiền mặt).

Sau đó, Thạch sẽ liên hệ gửi điện lấy số tiền mặt và tội ác. Số tiền bảo hiểm là số tiền khách hàng bị tổn hại.

Cơ quan điều tra xác định: Toàn bộ 82 đối tượng trên đều do Thạch thuê và trả công, trong đó có 70 đối tượng được phân công dịch vụ liên lạc tư vấn và 12 đối tượng làm nhiệm vụ tổng hợp bị thiệt hại, kiểm tra khách hàng thanh toán bảo hiểm qua điện.

Các đối tượng được trả công từ 8 – 10 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra còn được thưởng theo doanh số từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng trên mỗi đơn vị.

Bước đầu, thông qua trích xuất dữ liệu điện tử được lưu giữ tại tầng 3 nhà 48 Trần Quang Quá, cơ quan xác định có rất nhiều bị hại trên bàn cả nước. Số lượng riêng bị tổn hại trên địa bàn TP.HCM is khoảng 600 người với tổng số tiền bị tổn hại ban đầu đối tượng khai báo hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú tiến hành khám nghiệm tại nhà 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật được sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. đảo sử dụng tài sản gồm: Điện thoại bàn, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại (họ tên, số điện thoại, địa chỉ), danh sách bị hại nộp tiền, …

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú xác định có 2 đối tượng là Trần Văn Quân (SN 1999, trú tại: nhà không số, hẻm 56 đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân); Hoàng Anh Tuấn (SN 1995, trú tại: 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) có vai trò giúp sức cho hoạt động phạm tội của Nguyễn Hồng Thạch.

Vụ việc được điều chỉnh, mở rộng.