(KTSG Online) – Ông Đỗ Thành Nhân, Cựu Chủ tịch Louis Holdings và Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt Nam đã sử dụng 20 tài khoản liên tục mua bán, khớp lệnh để thể hiện hai mã cổ phiếu BII và TGG.
Cơ quan Cảnh sát Bộ Công an thông tin kết luận án thảo một trường chứng khoán tại Công ty cổ phần Louis Holdings và số công ty liên quan.
Theo cơ quan điều tra, ông Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Louis Holding, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ năm 2020 đến cuối năm 2021, Louis Holding mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên chứng khoán để tạo nhóm “hệ thống sinh thái” Louis Holdings. Trong đó, anh ấy trực tiếp đứng tên đại diện ba công ty.
Cuối năm 2020, anh ấy cùng người thân, bạn bè mua lại 9 chiếc cổ phiếu BII của công ty Bảo Thư. Lúc này, Công ty Bảo Thư đang hoạt động kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn.
Sau khi mua về, Bảo Thư đổi tên thành Công ty Louis Land (chứng khoán mã: BII) hoạt động chính là bất động sản đầu tư nhưng chưa có dự án nào.
Dưới sự tư vấn của ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm TGG của Công ty cổ phần Trường Giang trên sàn với giá 1.800 đồng một phiếu. Anh ấy đã thâu tóm và đổi tên Công ty tư vấn và xây dựng Trường Giang về thành công ty Louis Capital (chứng khoán mã: TGG).
Có hai doanh nghiệp trong tay, ông Nhân bàn bạc với ông Nam tìm cách thao tác. Họ mở nhất chứng khoán tài khoản đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu. Mục đích của công việc này nhằm tăng cường tính toán, đẩy giá BII và TGG tăng cao nhằm thu lợi bất chính.
Sau khi thống nhất về cách thức thao tác, ông đăng ký mở hai tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Beta và Trí Việt. Ngoài ra, người thân, bạn bè của ông Nhân đăng ký 18 mở tài khoản tại Trí Việt và các công ty khác.
This account after open to be going to get about his Nhan and Nam use. Nguồn tiền để thực hiện mua bán, khớp lệnh chủ yếu ông vay tiền của Công ty Trí Việt.
Để thể thao cổ phiếu BII và TGG, ông Nam chỉ đạo bà Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt và bà Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính công ty chứng khoán Trí Việt liên kết tục set the command, match buy, sell internal, buy cross, match the command create price close the ATC with old phiếu TGG and BII. Hằng ngày, ông Nam thông báo và ông chốt danh sách, số lượng tiền vào từng tài khoản.
Để thu hút nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu, ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family và đưa ra mức giá mục tiêu với những chiếc phiếu mà ông ấy nắm giữ. Cụ thể, tại nhóm Louis Family với hơn 10.000 thành viên, ông thường xuyên đăng bài với các hiệu ứng như “đặt lệnh hôm nay, lưu lại ngày mai”, “đến cuối năm BII không tăng lên 3x, TGG không được 4x, mọi người cứ thoải mái ”, theo cơ quan điều tra.
Những lời kêu gọi này thực tế đã thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia. Còn lại BII phiếu liên tục tăng trần trong nhiều phiên giao dịch với khối lượng lớn khớp lệnh, cao tài khoản. Điển hình là ngày 18-9-2021, BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng một chiếc cổ phiếu, cao hơn khoảng 10 lần so với thời điểm nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1-2021.
Cổ phiếu TGG cũng liên tục tăng trần và lập đỉnh với giá 74.800 đồng cổ phiếu vào ngày 22-9-2021, cao hơn 37 lần so với mức giá tại thời điểm ông Nhân mua.
Khi chứng khoán lập đỉnh, cổ phiếu TGG liên tục trải qua các sàn chuyển dịch, giao dịch giá trị được đưa ra về khoảng 10.550 đồng một cổ phiếu. This cổ phiếu thanh toán cũng giảm độ sâu với low-quality giao dịch.
Lúc nhiều nhà đầu tư rơi vào tuyệt vọng khi TGG liên tục “nằm sàn”, nhóm của ông Nhân không kịp mở lời, thu lợi bất chính hơn 90 tỉ đồng, theo cơ quan điều tra.
Với số tiền thu về sau khi bán cổ phiếu, ông Nhân chỉ cấp dưới nhận tiền, chuyển tiền vào chứng khoán tài khoản trong nhóm ở các hàng khác nhau. Cuối tháng, thuộc cấp của ông Nhân đưa các chứng từ cho người đứng tên tài khoản mở để ký kết hồ sơ thủ tục nhận thức.
Theo cơ quan điều tra, ông Nhân thừa nhận hành vi thao tác chứng khoán trường với hai mã BII và TGG, thu bất chính hơn 153 tỉ đồng. Với khác chứng khoán là AGM, SMT, VKC, DDV, APG, LDP, ông Nhân khai mua các phiếu cổ phiếu để sở hữu, thâu tóm công ty chứ không thực hiện được.
Ông Nam được xác định phê duyệt duyệt cho ông Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện chứng khoán, giúp ông Nhân thu bất chính.
Trước đó, ông Nhân, ông Nam, bà Trịnh Thị Thuý Linh – Giám đốc điều hành Louis Holdings, bà Lê Thị Thuỳ Liên – nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Chứng khoán Trí Việt bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tạo, tạm giam để tra cứu trường chứng khoán Thảo vào ngày 20-4.
Faker tạm giam, diễn đàn khởi động trong tiền cảnh số trên thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm trong nhiều phiên bản khi áp lực bán lan từ nhóm cổ phiếu hóa nhỏ, có cơ sở tính toán đầu bảng cổ phiếu. Medium and Large.
