Tối 27/9, Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú đã trực tiếp đưa viên đi giám sát thực tế tại các điểm được xem là “đại bản doanh” của đường dây ở căn nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và số 730/1/11 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Qua đó có thể dễ dàng thấy được quy trình hoạt động của đường dây này với số lượng người quản lý và nhân viên khá đông máy móc thiết bị hiện đại để làm việc đảo bằng công nghệ cao.
Đại tá Lại Phước Xuân cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Giám đốc công an thành phố trong công ty áp dụng các loại phạm vi, nhất là phạm vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua công ty tình hình địa điểm và phối hợp trao đổi thông tin nghiệp vụ, vào lúc 13h30 ngày 26/9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự thành phố đã kiểm tra tại nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và phát hiện tại đây có 82 đối tượng đang làm việc trên nhiều thiết bị liên lạc viễn thông.
Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1993, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Tân Phú) đã sử dụng giấy CCCD của Trần Kiều QD (SN 1998, thường trú TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) thuê và sắp xếp 82 công việc khác đối tượng tại các tầng trệt, 1, 2 và 3 của căn hộ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại kiểm tra điểm, tầng trệt có 17 đối tượng ngồi làm việc, tầng 1 có 16 đối tượng, tầng 2 có 30 đối tượng, tầng 3 có 19 đối tượng. Tất cả đều được Thạch thuê để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Đại tá Lại Phước Xuân, đường dây lừa đảo công nghệ cao này hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Hàng ngày, Thạch cao cấp cho các đối tượng trên danh sách nhiều cá nhân (tên của họ, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn. Sau đó, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thạch, các đối tượng trên sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho người có tên trong danh sách để “tư vấn” cho vay.
Các đối tượng mạo danh nhân viên Ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối về ngân hàng cho vay các khoản từ 20 – 100 triệu đồng với tỷ lệ lãi suất 0%. Khách hàng chỉ phải đóng tiền bảo hiểm vay tiền từ 1,7 triệu đồng đến hơn 3,8 triệu đồng, tiền vay tùy chọn.
Nếu khách hàng đồng ý cho vay, thì nhóm đối tượng này sẽ lấy khách hàng thông tin và chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của Ngân hàng TP Bank. Sau đó, nhóm của Thạch sẽ cho thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại địa chỉ Minh Phụng (địa chỉ: 277 Hậu Giang, phường 5, quận 6) để hợp tác giả kèm theo một thẻ Ngân hàng TP Bank giả cho khách hàng, đồng Thời hạn nhờ địa phương thu hộ các khoản vay tiền bảo hiểm nói trên.
Khách hàng khi nhận được hồ sơ nói trên, sẽ tin tưởng vào việc thanh toán tiền cho nhân viên bảo hành điện (bằng tiền mặt). Sau đó, Thạch sẽ liên hệ gửi điện lấy số tiền mặt và tội ác. Số tiền bảo hiểm là số tiền khách hàng bị tổn hại.
Cơ quan tra cứu toàn bộ 82 đối tượng trên đều do Thạch thuê và trả công, trong đó có 70 đối tượng được phân công dịch vụ liên lạc tư vấn cho khách hàng và 12 đối tượng làm nhiệm vụ tổng hợp tài liệu hại, kiểm tra công việc thanh toán bảo hiểm qua điện.
Các đối tượng được trả công từ 8-10 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra còn được thưởng thức theo doanh số từ 100 ngàn đồng đến 130 ngàn đồng trên mỗi đơn.
Bước đầu, thông qua trích xuất dữ liệu điện tử thu giữ tại tầng 3 căn nhà 48 Trần Quang Quá, cơ quan điều tra có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước. Số lượng riêng bị hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là khoảng 600 người với tổng số tiền bị tổn hại, ban đầu khai báo là hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú tiến hành khám nghiệm cấp nhà 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật được sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo sử dụng tài sản gồm: Điện thoại bàn, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại (họ tên, số điện thoại, địa chỉ), danh sách bị hại đã nộp tiền…
Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng án.
